Servicios
Jaramillo y Asociados, Abogados S.C.
Es una firma de abogados comprometida con la excelencia y dedicada a brindar asesoría jurídica integral a los clientes más exigentes.
Contamos con una establecida reputación por prestar servicios legales de manera especializada y oportuna en los asuntos más complejos. Nos enfocamos principalmente en las ramas del derecho:
Amparo
Servicios legales enfocados en proteger los derechos constitucionales de personas físicas o morales frente a actos de autoridades que los violen:
• Análisis legal para determinar si un acto de autoridad puede ser combatido mediante amparo.
• Identificación de violaciones a derechos humanos y sus garantías.
• Revisión de tiempos y viabilidad para interponer el amparo (plazos, requisitos de procedencia).
• Juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio.
• Juicios de amparo indirecto contra actos de autoridad que no constituyen sentencias definitivas, pero que pueden causar perjuicio, por ejemplo: órdenes de detención, embargos, clausuras, aseguramientos, multas, reformas legales inconstitucionales.
Corporativo
Una gama de servicios legales enfocados en estructurar, proteger y hacer eficiente la operación jurídica de empresas y sociedades mercantiles, desde su constitución hasta su disolución y liquidación, incluyendo el acompañamiento en decisiones estratégicas, cumplimiento legal y prevención de riesgos.
• Desarrollo y reforma estratégica de estatutos sociales.
• Gobierno corporativo.
• Contratos.
• Fusiones y Adquisiciones (M&A).
• Asesoría y desarrollo de programas de cumplimiento normativo (compliance empresarial).
• Litigo mercantil.
Competencia Económica
Enfocados en proteger y asesorar a empresas frente a las normas que regulan la competencia en los mercados, evitando prácticas anticompetitivas y asegurando el cumplimiento con las leyes aplicables, principalmente en México la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).
• Atención a requerimientos y solicitudes de información y documentos, dentro y fuera de procesos de investigación.
• Asesoría y acompañamiento en citaciones a comparecer, dentro y fuera de procesos de investigación.
• Acompañamiento, atención y asesoría en Visitas de verificación e inspección.
• Asesoría y litigio relacionado con solicitudes de calificación de información protegida por el secreto cliente-abogado.
• Asesoramiento en procedimientos de investigación por posibles violaciones a legislación de competencia, incluyendo prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas, determinación de barreras a la competencia e insumos esenciales.
• Asesoría y dictaminación en procesos de inmunidad o reducción de sanciones.
• Defensa en procedimientos seguidos en forma de juicio, derivados de probables prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas, determinación de barreras a la competencia e insumos esenciales.
• Asesoramiento en procedimientos de notificación de concentraciones, así como la dictaminación de los riesgos en materia de competencia de las operaciones, previo a su presentación ante la autoridad.
• Litigio constitucional derivado de asuntos de competencia económica, ante tribunales especializados.
• Auditoría y capacitación interna, para evitar y mitigar riesgos en materia de Competencia Económica (compliance).
Fiscal
Asesoría legal integral para ayudar a personas físicas y morales a cumplir correctamente con sus obligaciones tributarias, optimizar su carga fiscal y defenderse legalmente ante actos de autoridades fiscales, como el SAT, el IMSS u otras autoridades de las entidades estatales.
• Análisis y planeación fiscal estratégica para empresas y empresarios.
• Estructuración legal de operaciones para optimizar impuestos conforme a la ley.
• Revisión de cumplimiento fiscal (ISR, IVA, IEPS, retenciones, etc.).
• Opiniones legales sobre interpretación de leyes fiscales, reformas y criterios.
• Representación en auditorías fiscales, visitas domiciliarias, revisiones electrónicas y requerimientos.
• Elaboración de escritos de respuesta, aclaraciones y pruebas.
• Presentación de recursos de revocación y medios de defensa administrativos.
• Defensa legal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
• Promoción de juicios de nulidad contra resoluciones fiscales.
• Interposición de juicio de amparo indirecto o directo contra leyes fiscales o actos de autoridad.
Penal empresarial
Servicios legales enfocados en la prevención, defensa y representación penal de personas físicas y morales involucradas en actividades empresariales, cuando enfrentan delitos derivados del ámbito corporativo, financiero o fiscal, entre otros.
• Diagnóstico de riesgos penales derivados de la actividad de la empresa.
• Implementación de programas de cumplimiento penal (compliance penal).
• Políticas internas de actuación, códigos de ética y manuales de prevención de delitos.
• Capacitación a directivos y personal en materia penal preventiva.
• Acompañamiento para la presentación de denuncias penales por parte de la empresa (fraude, abuso de confianza, robo, falsificación, etc.).
• Asesoría para la correcta formulación de querellas y recolección de pruebas.
• Representación como víctima u ofendido en el proceso penal.
• Defensa de personas físicas acusadas de:
– Delitos fiscales (defraudación fiscal, uso de facturas falsas).
– Delitos financieros (lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita).
– Delitos patrimoniales (fraude, abuso de confianza, administración fraudulenta).
– Delitos contra la propiedad industrial (uso no autorizado de marcas, piratería).
– Delitos laborales (condiciones inseguras que causen lesiones o muerte).
– Delitos ambientales, en empresas que generan residuos o emisiones.
• Conducción de auditorías legales o investigaciones internas cuando se sospecha la comisión de delitos dentro de la empresa.
• Entrevistas a empleados, análisis documental, trazabilidad de operaciones.
• Recomendaciones para actuar legalmente en caso de identificar responsabilidades.
• Representación legal durante:
– Etapa de investigación inicial (carpeta de investigación).
– Audiencia inicial, vinculación a proceso, medidas cautelares.
– Etapa intermedia y juicio oral.
– Negociación de criterios de oportunidad, suspensión condicional del proceso o acuerdos reparatorios, cuando proceda.
• Diseño e implementación de modelos de prevención de delitos conforme a estándares nacionales e internacionales (ISO 37001, sistemas anticorrupción, etc.).
• Protocolos de actuación frente a visitas, auditorías o requerimientos de autoridades ministeriales.
• Asesoría en la responsabilidad penal de la persona jurídica (empresa) conforme al artículo 11 Bis del Código Penal Federal.
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